Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Job Description

1. Xây dựng văn bản nội bộ:

- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;

- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng

2. Tư vấn tuân thủ PCRT:

- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;

- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;

- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;

3. Giám sát giao dịch:

- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;

- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.

4. Báo cáo giao dịch:

+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;

+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.

5. Công tác khác: Theo phân công

+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Job Requirement

- Có khả năng trình bày văn bản tốt

- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt

- Có thể làm được việc nhóm

- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề 

    • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
    • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
    • Kỹ năng: 

Similar Jobs

CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Kinh doanh - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Today
CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Kinh doanh - Hội sở Hà Đông
New

CV/CVC/CVCC Kinh doanh Ngoại tệ - Làm việc tại HO Hà Đông, Hà Nội

Salary: Negotiable
Yesterday
CV/CVC/CVCC Kinh doanh Ngoại tệ - Làm việc tại HO Hà Đông, Hà Nội
New
Chuyên viên cao cấp Dịch vụ CNTT - IT Helpdesk (Làm việc tại TSC Hà Đông - Hà Nội)
New

Trưởng bộ phận Thẻ

Salary: Negotiable
Posted 3 days ago
Trưởng bộ phận Thẻ
New

CVCC Quản lý kinh doanh KHCN - Làm việc tại Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Salary: Negotiable
Posted 11 days ago
CVCC Quản lý kinh doanh KHCN - Làm việc tại Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

CV/CVC Kế hoạch và Quản trị tài chính - Hội sở Hà Đông

Salary: Negotiable
Posted 11 days ago
CV/CVC Kế hoạch và Quản trị tài chính - Hội sở Hà Đông

VIETABANK Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.