Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền

Mô tả công việc

1. Xây dựng văn bản nội bộ:

- Tham gia xây dựng chính sách, quy định tuân thủ Phòng chống rửa tiền (PCRT), Tài trợ khủng bố (TTKB), Phòng chống khủng bố (PCKB) và FATCA;

- Góp ý các văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng

2. Tư vấn tuân thủ PCRT:

- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng;

- Thực hiện trả lời KYC/AML của VAB cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;

- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;

3. Giám sát giao dịch:

- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý cho lãnh đạo phòng;

- Theo dõi, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đề xuất hướng xử lý/ giảm thiểu rủi ro.

4. Báo cáo giao dịch:

+ Báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;

+ Báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN.

5. Công tác khác: Theo phân công

+ Xây dựng và triển khai công tác đào tạo về PCRT; phòng, chống tài trợ khủng bố, PCKB và FATCA cho cán bộ mới và định kỳ cập nhật giáo trình cho cán bộ cũ.

+ Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các đơn vị khác tổ chức để nâng cao nghiệp vụ và cập nhật quy định mới

Yêu cầu công việc

- Có khả năng trình bày văn bản tốt

- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt

- Có thể làm được việc nhóm

- Có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

- Có tư duy nhận định, phân tích đánh giá và xử lý vấn đề 

    • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Luật.
    • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền
    • Kỹ năng: 

Việc Làm Tương Tự

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội (Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai)

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 2 ngày trước
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hà Nội (Long Biên, Hà Đông, Hoàng Mai)
Mới

Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Ưu tiên ứng viên Nam (Làm việc tại Hà Đông - Hà Nội )

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 6 ngày trước
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Ưu tiên ứng viên Nam (Làm việc tại Hà Đông - Hà Nội )
Mới

CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Kinh doanh - Hội sở Hà Đông

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 6 ngày trước
CV/CVC/CVCC Hỗ trợ Kinh doanh - Hội sở Hà Đông
Mới

CV/CVC/CVCC Kinh doanh Ngoại tệ - Làm việc tại HO Hà Đông, Hà Nội

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 6 ngày trước
CV/CVC/CVCC Kinh doanh Ngoại tệ - Làm việc tại HO Hà Đông, Hà Nội
Mới

Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 6 ngày trước
Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ
Mới

CVC/CVCC Quản lý kinh doanh KHCN (phụ trách phát triển đối tác) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà Nội

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 6 ngày trước
CVC/CVCC Quản lý kinh doanh KHCN (phụ trách phát triển đối tác) - Làm việc tại TSC Hà Đông, Hà  Nội
Mới

CVCC Quản lý kinh doanh KHCN - Làm việc tại Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 17 ngày trước
CVCC Quản lý kinh doanh KHCN - Làm việc tại Trụ sở chính Hà Đông (Hà Nội)

CV/CVC Kế hoạch và Quản trị tài chính - Hội sở Hà Đông

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 17 ngày trước
CV/CVC Kế hoạch và Quản trị tài chính - Hội sở Hà Đông

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng)

Mức Lương: Lương thỏa thuận
Đăng tuyển 23 ngày trước
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nội (khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng)

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Toàn Quốc (Phúc lợi hấp dẫn)

Mức Lương: 8,000,000 - 22,000,000 VNĐ
Đăng tuyển 34 ngày trước
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Toàn Quốc (Phúc lợi hấp dẫn)

Kết nối với VIETABANK

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.